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挖貝網(wǎng)8月11日，里定醫(yī)療（839093）發(fā)公告稱，公司董事會(huì)于2023年8月9日收到董事會(huì)秘書(shū)易莉女士遞交的辭職報(bào)告，自2023年8月9日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理、公司總監(jiān)職務(wù)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，因公司發(fā)展需要，易莉女士已無(wú)法顧及董事會(huì)秘書(shū)的相關(guān)工作，所以不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。本次辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

易莉女士的辭職不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司已按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)補(bǔ)選新任董事會(huì)秘書(shū)。易莉女士在公司任職董事會(huì)秘書(shū)期間，勤勉盡職，恪盡職守，履行了自己應(yīng)盡的職務(wù)和義務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)深表感謝！

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年8月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，全票審議通過(guò)《關(guān)于聘任楊莉君為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

聘任楊莉君女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止，自2023年8月9日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

易莉女士于近日因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開(kāi)展，董事會(huì)同意聘任楊莉君女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

本次董事會(huì)秘書(shū)的任命符合公司正常發(fā)展的需求，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

公司披露2022年年度報(bào)告顯示，2022年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)-11,260,223.50元，上年同期-9,675,808.32元，同比虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，里定醫(yī)療是一家專業(yè)從事基于精準(zhǔn)大數(shù)據(jù)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)提供商，集遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、醫(yī)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

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