證券代碼：300666?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江豐電子????????公告編號(hào)：2023-052

(資料圖)

??????????寧波江豐電子材料股份有限公司

???本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

十五次會(huì)議的會(huì)議通知于?2023?年?4?月?24?日通過(guò)郵件等方式送達(dá)至各位監(jiān)事，通

知中包括會(huì)議的相關(guān)資料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和審議內(nèi)容。

式召開(kāi)。

和汪宇女士以通訊方式參會(huì)。

證券事務(wù)代表現(xiàn)場(chǎng)列席會(huì)議。

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

??經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致認(rèn)為公司2023年第一季度報(bào)告的編制程序符合法律、

法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反

映了公司各方面的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大紕漏。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年

第一季度報(bào)告》。

??表決結(jié)果：同意票?3?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票，獲全票通過(guò)。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓參股公司寧波創(chuàng)潤(rùn)新材料有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)潤(rùn)新材”）部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利于優(yōu)化公司資源配置，實(shí)現(xiàn)

投資收益，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，交易定價(jià)公允合理，關(guān)聯(lián)交易決策程序符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同

意公司本次轉(zhuǎn)讓參股公司創(chuàng)潤(rùn)新材部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)

讓參股公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

??表決結(jié)果：同意票?3?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票，獲全票通過(guò)。

??三、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????寧波江豐電子材料股份有限公司

查看原文公告