本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會(huì)議召開情況

中科院成都信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董

事會(huì)第四次會(huì)議于2023年4月20日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，本

(相關(guān)資料圖)

次會(huì)議于2023年4月26日以聯(lián)簽方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決董事為9

名，實(shí)際參與表決董事9名。參與表決的董事人數(shù)符合法律和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)史志明主持，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席了會(huì)議。

二、會(huì)議審議情況

與會(huì)董事對(duì)《通知》所列之議案進(jìn)行了審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避0票

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，同意公司向招商銀行股份有限公司成都

分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣6000萬(wàn)元綜合授信額度，授信期限為12個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避0票

三、 備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《中科院成都信息技術(shù)股份

有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

特此公告。

中科院成都信息技術(shù)股份有限公司 董事會(huì)

2023年4月26日